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刘龙珠表示，兑换货币并不违法，但如果无法弄清楚对方钱的来源，很容易犯洗钱罪。 （图片来源：美国《侨报》/高锐摄）

刘龙珠表示，兑换货币并不违法，但如果无法弄清楚对方钱的来源，很容易犯洗钱罪。 （图片来源：美国《侨报》/高锐摄）

中新网9月25日电据美国侨报网报道，近日，加州尔湾市华人蒂娜兑换货币时遭抢劫的案件引发关注。事实上，本案只是与外汇相关的案件之一。洛杉矶华人律师刘龙珠也介绍了多起类似案件，其中包括“外汇诈骗”和“洗钱”案件，这些案件让很多华人不仅失去了生命和金钱，还犯下了“洗钱”罪发呆。

刘龙珠说，在蒂娜案中，歹徒为了让受害人放松警惕，打扮成“学生”。显然，对方的目的达到了。还有一些“外汇诈骗”案件，骗子打扮成富人，开着法拉利，有意无意地向受害人透露自己拥有千万资产，给受害人留下“有钱人”的印象。并添加“好友”“简介”，结果微信转账后人就消失了。朋友转身解释说，他们只是熟人，只是和他换过钱。殊不知，换来的少量金钱，正是骗子为了钓大鱼而积累的“信用”。

在另一起案件中，刘律师称，洛杉矶一名中文老师钱某（化名）一个月前兑换了一笔美元。过程很顺利，没有被骗，也没有被抢。然而，联邦调查局找上门来，说他有“洗钱”的嫌疑，这让钱老师很困惑。 “我的人民币是从中国汇来的合法收入，怎么可能被洗钱呢？”原来他的人民币没问题，但他兑换的美元却是犯罪团伙贩毒所得。结果，不仅钱老师兑换的美元全部被没收，他本人也因此入狱并接受警方调查。

刘律师表示，对于洗钱犯罪，根据当事人所扮演的角色、洗钱金额、是否属于非法所得、是否属于非法所得等不同情节，被告人将被判处5年至20年有期徒刑。是否与贩毒有关，是否有犯罪记录。就钱老师来说，虽然他不知道对方的钱是肮脏的，但这并不能成为逃避罪责的理由。他的教训告诉我们，虽然货币兑换本身并不违法，但你一定要弄清楚对方的美元来源是否合法，否则你就会像钱老师一样，稀里糊涂地犯下洗钱罪。你不仅会坐牢，而且还要花很多钱聘请律师打官司，以减少你的指控。 （高锐）

来源：中国新闻网