美国留学

“我不上诉了！”5月26日，被法院一审以诈骗罪判处有期徒刑十一年九个月的周某向浙江省金华市婺城区检察院办案检察官于方正表示，并在纸上写下“愿以后笑里都是肆意洒脱，眼里满是星辰大海……”

至此，这起浙江三级检察机关运用多专业融合技术鉴定、让证据“开口说话”的案件终于办结。

代购资金流入数个外省账号

1995年出生的周某，真实身份是江苏省一名普通女孩。不过，她在某二手名品网站上为自己打造了另一重身份——一名在美国名校留学的博士，靠代购奢侈品赚取生活费，看上去充满神秘感又很励志。

热门款式的名牌包表，在她手上，大多可以低于市场价买到。于是，先后有多名买家找她代购，但不久后，客户们就发现不对劲了。

金华市的小丽，之前在某二手交易平台认识了周某，互加微信。2020年初，小丽得知周某“在美国读博”，两人在微信上越聊越投机，对她更加信任，便在周某处定了一块名表。2万余元货款打过去后，周某发来的快递单号却一直无法追踪，咨询客服后得知，该单号系伪单号。在小丽多次催促还钱后，周某又发来一张转账记录，记录是有了，可钱迟迟未到账，小丽发现被骗，于是报警。同年4月23日，周某被抓获并取保候审。

5月27日，该案移送婺城区检察院审查起诉。当时，案卷中只有小丽一名被害人。检察官在审讯时，周某百般抵赖，坚称自己没有诈骗小丽，辩称“我卖的东西，都是委托国外的朋友买的”。既然卖了那么多，就不可能只有小丽一个人受骗，检察官判断可能还有别的被害人。

另外，周某始终辩解，她曾委托国外买手代购，并支付定金，东西都已寄到半路，只是后来因为自己手机系统删除重装，与买手失去联系。随后，周某又提供了多张国外银行转账记录与国际物流单据。

令检察官纳闷的是，周某收取的资金都流入了数个外省账号，周某辩解，这就是买手使用的外贸公司账号。

向境外机构求证难度极大，案件可能存在其他被害人，手机数据不全，这些都成为摆在检察官面前最棘手的问题。

检察官辗转找到关键证据

检察官决定退回公安机关补充侦查，但是退回补充侦查的效果并不佳，案件事实还是没有查清，而且关键的技术性证据缺失。为了核实诈骗线索，查明诈骗手段，于方正向院领导申请，准备到现场取证、做笔录，展开自行补充侦查。2020年10月底，该院启动法律监督事项案件化办理机制，并成立由专业检察技术人员在内的办案组，开展自行补充侦查等工作。

办案组随即对周某的手机进行数据恢复，果然，微信聊天记录、浏览记录等数据如滚雪球般激增。结合小丽提供的信息，检察官又找到散落在全国各地的多名被害人。

于方正和负责技术采集的干警用时半个月，辗转江苏南京、苏州，广东广州，湖南长沙，甘肃兰州等地，调取周某的银行卡流水单据，并和几名被害人面对面交流，采集了很多原始的数据证据。

在长沙，检察官找到了和周某使用同一赌博网站、并向同一账号转钱的证人。经证明，这些账户并不是外贸公司的账户，而是赌博网站用于洗钱的下游账号。

最终，检察官共制作了13本卷宗，这也成为后来构成完整证据链的关键性证据。此时，周某涉嫌诈骗金额已从2万元增加到65万元。

所有掩饰被一一揭穿

面对多样化的技术性证据与专门性证据，该院向浙江省、金华市检察院技术部门请求支援。随后，浙江省检察院检察技术处处长董梁担纲，组织三级院技术人员采取多重技术对证据进行鉴定。

首先是电子数据鉴定。检察技术人员在对周某的手机进行技术性恢复后，发现周某所辩称的买手均不存在，且浏览器还有大量转账图片模板、赌博网站等历史记录。

同时，董梁等人运用高精度分析软件进行图像鉴定。在“天眼”之下，周某所提供的转账图片渐渐露出马脚。

“从检验情况和内容分析来看，短信图片中备注信息为修图软件留下的痕迹，图像噪声分析不一致，快递单号数字字体与其他字体完全不一致；转账图片中，图像发生过颜色编辑，噪声分布不一致，图片内左右文字下边沿水平不平齐，银行名英文书写不符合英文规范。”董梁说，技术鉴定显示，周某所提供的图片，都有被篡改的痕迹。

在对周某自称与物流官网客服的对话录音中，检察技术人员鉴定发现，其中的英文口语不规范，音频也经过剪辑处理。

在多重技术融合鉴定下，周某所有的掩饰都被一一揭穿。

更令人意外的是，通过鉴定发现，在被公安机关传唤的最后一刻，周某还在利用手机修图软件修改病历，伪装自己因发烧而无法前往的假象。

有了这些技术鉴定结论，办案检察官更加踏实了。2021年1月28日，该院决定对周某批准逮捕。随即，周某在南京落网。

“我们把你的东西寄回家了，你妈妈抱着箱子说，东西回来了，人没回来。要想早点回家，唯一的路就是早点交代，早日退赃退赔。”审讯时，面对扎实的证据，周某失声痛哭，认罪悔罪，开始交代自己的犯罪事实，还供述出了其他犯罪事实。

办案检察官继续自行补充侦查，又追加了3名被害人，追加犯罪金额75万元。到起诉时，周某的诈骗金额已高达140余万元。

据周某交代，自己数年前接触了网络赌博，一开始能赢不少钱，但渐渐地开始输多赢少，从这8名被害人处诈骗所得的140余万元，都因赌博挥霍殆尽。

2021年3月12日，该院以涉嫌诈骗罪对周某提起公诉；5月21日，婺城区法院公开开庭审理该案，以诈骗罪一审判处周某有期徒刑十一年九个月，并处罚金15万元。

周某没有上诉。目前，该判决已经生效。

“这是省市区三级检察院联动、以多技术融合鉴定证据作为主要证据的案件，也是检察机关强化科技赋能，以技术鉴定让证据‘开口说话’的有力实践。”在得知判决结果后，董梁高兴地说。

“最高检多次提出，检察官办案要牢固树立整体质量意识，加强补充侦查的针对性、说理性和指导性，并要求信息技术工作要与办案融为一体，为办案服务。在该案中，我们将刑检业务与检察技术深度融合，充分发挥自行补充侦查主动性，强化审前主导作用，彰显了检察担当。”该院检察长李良才说。（检察日报 范跃红 张一诺）

来源： 山东省人民检察院